Как криптовалюта связана с торговлей людьми
Международные платежи в криптовалюте давно стали инструментом, позволяющим платить кому угодно в мире за что угодно. Но в 2025 году, чаще чем когда-либо, цифровую валюту использовали для торговли людьми, которых переправляли в скам-центры Юго-Восточной Азии как рабочую силу или продавали для секс-услуг, выяснили аналитики Chainalysis. Из отчета компании следует, что число криптотранзакций, связанных с торговлей людьми, в минувшем году выросло по меньшей мере на 85% по сравнению с 2024-м. Это «сотни миллионов долларов». Точные цифры исследователи не называют: в Chainalysis считают, что это в любом случае будет лишь консервативная оценка, которая «не отражает истинных масштабов проблемы».
Появление платежей без границ, с низкими комиссиями дало преступникам возможность расширить масштабы торговли людьми. Это подпитывает промышленную эксплуатацию.
Том Маклут
аналитик Chainalysis
По данным Chainalysis, криптовалютные операции по торговле людьми осуществлялись в основном китайскоязычными преступными группировками. Они размещают рекламу своих «услуг» или объявления о «найме» на двух крупнейших черных рынках в Telegram — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee.
Требуются навыки быстрого набора текста на клавиатуре, хорошее здоровье, знание китайского языка на стандартном уровне, отсутствие поддельных документов, отсутствие проблем с психикой. Работа непосредственно в комплексе. Оплата немедленная.
объявление о поиске работника в скам-центр в Камбодже
За одного работника, доставленного в скам-центр, преступники предлагают вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное сумме от $8888 (цифра 8 в китайской культуре символизирует удачу, процветание и финансовый успех) до $22 тыс. Чтобы минимизировать волатильность, транзакции чаще всего проводят в стейблкоинах Tether и USDC — криптовалюте, стоимость которой привязана к доллару США. Исполнители «заказа» используют разные сценарии: предлагают своим жертвам законную высокооплачиваемую работу, а затем переправляют их через границу в Мьянму, Камбоджу или Лаос (там расположены крупнейшие центры онлайн-мошенничества), отбирают паспорта и мобильные телефоны и селят в хорошо охраняемые лагеря. Только в Мьянме, по оценкам правоохранителей, удерживают в трудовом рабстве порядка 100 тыс. человек.
Криптовалюта и секс-торговля
Несмотря на то что незаконные криптотранзакции чаще связывают со скам-центрами, в Chainalysis отмечают: в 2025 году активнее всего росло число операций по секс-торговле. Аналитики обнаружили в Telegram сотни публикаций на китайском языке с описанием профилей секс-работников, доступных как по часам, так и на более долгий срок. Более того, преступники продвигают международные услуги и предлагают доставить «сотрудниц» на Тайвань, в Макао, Гонконг или другие пункты назначения.
Мы не говорим об одном секс-торговце или сутенере с тремя, пятью, десятью жертвами. Мы говорим о сотнях жертв.
Том Маклут
аналитик Chainalysis
Среди криптотранзакций, связанных с проституцией и секс-торговлей, 62% варьировались от $1 тыс. до $10 тыс. За международные услуги в основном запрашивают более $10 тыс. Преступники предлагают и сексуальные услуги с участием несовершеннолетних, которых в рекламных публикациях называют «лолитами» и «реальными старшеклассницами».
По данным Chainalysis, криптовалюту используют также для продажи материалов, содержащих изображение сексуального насилия над детьми (CSAM). Большинство таких операций не превышало суммы в $100 — доказательство, насколько доступными стал такой контент в эру искусственного интеллекта. Эксперты британской некоммерческой организации Internet Watch Foundation отмечают, что число сайтов, принимающих к оплате криптовалюты за CSAM, с каждым годом увеличивается более чем в 2 раза.
Почему преступники используют криптовалюту
В 2024 году оборот незаконных транзакций только с использованием стейблкоинов достиг $25 млрд. Преступники рассчитываются криптовалютой за наркотики, поддельные документы, нелегальное ПО и работу хакеров. Крупные наркокартели — в том числе мексиканские Jalisco New Generation и Sinaloa — используют цифровую валюту для отмывания денег: нанимают посредников, которые за небольшую комиссию переводят наличные в криптовалюту — часто без вопросов о происхождении средств. Затем их переводят на сторонние кошельки и обменивают на другие монеты. Кроме того, злоумышленники прибегают к цифровой валюте в мошеннических схемах, например методами социальной инженерии убеждают жертву добровольно перевести средства на подставной криптокошелек.
В криптовалюте преступников привлекают высокая ликвидность, простота конвертации в фиатные деньги и интеграция с традиционными финансовыми сервисами, которые помогают смешивать незаконные средства с законной деятельностью. В последнее время среди злоумышленников популярностью пользуются криптовалюты Monero — из-за высокой анонимности, стейблкоины USDC и Tether — из-за низких комиссий и возможности дробить переводы, а также биткоин — он считается наиболее ликвидной, распространенной и укоренившейся валютой в теневой экономике, отмечает Bloomberg.
Криптовалюта — это просто. Это доступ ко всем странам. И несмотря на отслеживаемость того же биткоина, возможность международных платежей позволяет мошенникам многое и усложняет работу правоохранительных органов.
представитель Internet Watch Foundation
Фото обложки: Freepik