Как китайские криптомошенники зарабатывают в Telegram
Мошенники из Китая построили в Telegram полноценный даркнет с ежемесячным оборотом в десятки миллиарды долларов, выяснила
Если рассматривать незаконное использование криптоактивов, то сейчас в онлайне действительно нет ничего более масштабного, чем китайские черные рынки в Telegram.
Том Робинсон
соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic
Аналитики Elliptic связывают рост оборота китайского даркнета в Telegram с бумом скам-центров в Юго-Восточной Азии, а также с процветанием фейковых инвестиционных предложений и любовных афер, когда жертву долго «разогревают» романтическим общением, а затем убеждают вложиться в тот или иной «выгодный» актив. Такие схемы наносят серьезный материальный ущерб странам по всему миру: по данным Минфина США, только американцы в 2024 году лишились $10 млрд (+66% год к году).
Wired отмечает, что Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee в Telegram — не просто главные черные онлайн-рынки на данный момент, а крупнейшие в истории. Например, AlphaBay — некогда крупнейший даркнет-маркетплейс для покупки наркотиков и хакерских инструментов — на своем пике показывал оборот в $1 млрд. Российский даркнет-рынок по продаже наркотиков Hydra, основателя которого в 2024-м приговорили к пожизненному сроку, за 7 лет своей работы провел транзакции на сумму около $5 млрд.
Как Telegram борется с мошенниками и почему этого недостаточно
В мае 2025 года Telegram попытался «обезглавить» онлайн-империю криптомошенников из Китая: мессенджер удалил все аккаунты и каналы, связанные с двумя крупнейшими площадками — Haowang Guarantee (сейчас контролирует деятельность Tudou Guarantee) и Xinbi Guarantee. Первая в период с 2021-го по 2025 год провела незаконные транзакции на сумму $27 млрд, работая в открытую через Telegram. Большая часть этих денег была связана с инвестиционным и криптомошенничеством, жертвами которых становились жители стран Запада, а исполнителями — трудовые рабы, которых насильно удерживают в скам-центрах на территории Камбоджи, Мьянмы и Лаоса и заставляют заниматься преступными схемами.
Но блокировка стала лишь «временной передышкой» — об этом еще в июне писали журналисты-расследователи Wired. Запрещенные рынки быстро восстановились, создали новые аккаунты, провели ребрендинг (так появился даркнет Tudou Guarantee) и продолжили работу на той же площадке, где их забанили. Помимо услуг, связанных с криптомошенничеством, они занимаются торговлей людьми и проституцией — например, в постах Tudou Guarantee регулярно рекламируют сексуальные услуги, в том числе с участием несовершеннолетних.
Студентки, королевы, лолиты. Все доступно!
цитата из поста в Tudou Guarantee
Telegram удаляет мошеннические публикации после жалоб пользователей или сигналов со стороны специалистов, которые занимаются кибербезопасностью. Но этого недостаточно, говорят эксперты.
Блокировки в мае показали, что Telegram может быть разрушительным, когда сотрудничает с правоохранительными органами. Но это также показало, как быстро мошенники адаптируются. У технологических компаний есть возможность пресечь мошенническую экономику и торговлю людьми, но они выбирают не нести никакой ответственности за то, что происходит на их платформе. Безнаказанность существует на всех уровнях.
Джейкоб Симс
научный сотрудник Harvard University Asia Center, специализирующийся на транснациональных преступлениях
В Telegram ситуацию с криптомошенниками и черными рынками не комментируют, но отмечают, что не запрещают каналы, связанные с пользователями из Китая, чтобы не ограничивать аудиторию.
Пользователи из Китая часто сталкиваются с жестким контролем за движением капитала, что не оставляет гражданам иного выбора, кроме как искать альтернативные способы перевода средств за рубеж. Мы категорически отвергаем тотальные запреты, особенно когда пользователи пытаются обойти жесткие ограничения, введенные авторитарными режимами. Мы по-прежнему непоколебимы в своей приверженности защите конфиденциальности пользователей и основных свобод, включая право на финансовую автономию.
представитель Telegram
Как не стать жертвой криптомошенников в Telegram
Помимо развития крупных даркнет-маркетплейсов, Telegram используют и для менее масштабных криптомошеннических схем, цель которых — обмануть ничего не подозревающих пользователей. Преступники продвигают несуществующие цифровые активы, а также создают поддельные платформы для торговли, подставные версии официальных криптокошельков и специальные каналы, где предлагают обмен «по выгодному курсу». Жертвы отправляют свои средства на указанный кошелек и уже не могут вернуть свои деньги.
Чтобы защитить себя и свои криптоактивы от преступников в Telegram, эксперты рекомендуют:
- инвестировать только в понятные инструменты и не доверять навязчивой рекламе в соцсетях (особенно если там обещают «гарантированную прибыль» и «легкие деньги»);
- не торопиться и не поддаваться на тактику давления (мошенники часто обещают бонусы и скидки в случае немедленного согласия);
- изучать криптовалюту, в которую собираетесь вложиться (полезно ознакомиться с техническими документами и почитать обзоры опытных криптоинвесторов);
- защитить свой криптокошелек (включить двухфакторную или многофакторную аутентификацию, не раскрывать ключи от кошелька, следить за активностью и транзакциями).
Фото обложки: Matthias Balk / DPA / Global Look Press