В США расследуют случаи подозрительно удачных ставок на нефть

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала расследование серии подозрительно удачных сделок на рынке нефти. По информации источников Reuters и Bloomberg, регулятор проверяет операции с контрактами по фьючерсам на биржах CME Group и Intercontinental Exchange (ICE), которые были совершены за часы до принятия значимых для рынка решений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

В центре внимания следователей CFTC находятся как минимум два эпизода торгов на нефтяных рынках, которые могли принести своим авторам десятки миллионов долларов прибыли.

• 23 марта. Торговля фьючерсами на нефть прямо перед тем, как президент США Дональд Трамп отложил на 5 дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана.
• 7 апреля. Неизвестные инвесторы сделали ставку на нефть в размере $950 млн всего за несколько часов до того, как США и Иран объявили о перемирии.

Следователи CFTC запросили у бирж так называемые идентификаторы Tag 50 — уникальные коды, которые позволят установить компании, брокеров или физических лиц, стоящих за операциями.

В своем заявлении, подготовленном для Конгресса, председатель CFTC Майкл Селиг не стал комментировать расследование, однако выступил с предупреждением:

Я хочу быть предельно ясным: мы найдем всех, кто занимается мошенничеством, манипуляциями или инсайдерской торговлей на наших рынках, и вы столкнетесь со всей силой закона. 

Майкл Селиг
председатель CFTC

Представители биржи CME Group подтвердили, что тесно сотрудничают с CFTC, в то время как в ICE от комментариев отказались.

Скандал приобретает политическую окраску. Демократы подозревают, что утечки секретной дипломатической информации идут с самого верха. Сенатор Элизабет Уоррен призвала провести более глубокое расследование в отношении высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа. По ее словам, чиновники могли использовать свое служебное положение для личного обогащения на волатильных рынках производных финансовых инструментов.

Белый дом ранее уже выпускал предупреждение для своих сотрудников о недопустимости подобных ставок на фоне продолжающейся военной операции против Ирана.