В даркнете растет предложение услуг для обхода банковской идентификации

Речь идет об отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у финансовых организаций, пишет «Коммерсант».

• В 2021 году частота упоминаний процедуры KYC в объявлениях составляла около 200 сообщений в месяц, а в 2022 году выросла до 500 сообщений.
• До введения санкций в отношении РФ не было и спроса на услуги по их обходу, отмечают эксперты.
• Однако заметных изменений как в количестве сервисов по «отрисовке» документов в целом, так и в количестве объявлений о них не произошло.
• В 2021 году был повышенный спрос на отрисовку ковид-сертификатов, а в последнее время большинство заказов связаны с массовым отъездом и необходимостью изготовить местные документы, а также с входом в криптопроекты и прохождением KYC-процедур.
• Качественные подделки стоят сотни долларов.
• Востребованность документов для KYC-верификации часто связана с интересом к финансовым услугам и валютным сервисам.
• Развитые иностранные площадки типа криптобирж имеют возможность определить подделку скана паспорта. Но часто дело не доходит до уголовного преследования: обычно ограничивается блокировкой счета, говорят специалисты.