Что происходит
В США начинается судебный процесс против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. В случае признания вины по всем пунктам обвинения предпринимателю может грозить до 110 лет тюремного заключения.
- Предполагается, что Сэм Бэнкман-Фрид обманным способом привлек около $2 млрд от инвесторов и использовал средства FTX для покрытия убытков своего хедж-фонда Alameda Research и личных нужд.
- В декабре 2022-го его арестовали в роскошных апартаментах на Багамах (там же находится штаб-квартира FTX). Процедура банкротства компании и сбор доказательств мошенничества ее руководства длится почти год и активно освещается в СМИ.
- Прокуратура США выдвинула официальные обвинения в отношении Бэнкмана-Фрида в феврале 2023 года. Ему вменяются действия, подпадающие
под 12 уголовных статей, связанных с мошенничеством. Сторона обвинения утверждает, что предприниматель вступил в сговор с другими бывшими руководителями FTX, чтобы пожертвовать десятки миллионов долларов влиятельным конгрессменам с целью принятия законодательства, выгодного для биржи. - До августа Бэнкман-Фрид находился под домашним арестом, внеся залог в размере $250 млн. Но в результате суд отправил его в тюрьму, заподозрив, что предприниматель пытался повлиять на свидетелей.
- «Вашему клиенту в случае вынесения обвинительного приговора может грозить очень длительный срок», — напомнил окружной судья США Льюис Каплан адвокату Бэнкмана-Фрида на слушаниях на прошлой неделе, отклонив ходатайство о временном освобождении предпринимателя из тюрьмы. «Если ситуация будет печальной... возможно, настанет время, когда он попытается сбежать», — пояснил Каплан.
- Однако сторона защиты с таким мнением не согласилась. Юрист Марк Коэн заявил, что «в протоколе нет ничего, что указывало бы на то, что его клиент попытается сбежать».
- В рамках судебного процесса на 3 сентября запланирован отбор присяжных заседателей. Этот процесс займет не более суток. Вступительные заявления сторон обвинения и защиты будут озвучены на следующий день. Сам судебный процесс, как ожидается, продлится около шести недель.
Детали
- Министерство юстиции США сообщило, что на судебный процесс федеральные прокуроры планируют вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX.
- Вкладчики должны рассказать о своих ожиданиях относительно того, как FTX должна была хранить их средства. Бывшие сотрудники криптобиржи дадут показания о «взаимодействии с ответчиком и своем понимании его целей, определенных заявлений и действий».
- Также прокуроры привлекут розничных клиентов, которые «перевели активы на десятки тысяч долларов» на FTX.
- Кроме того, трое из четырех бывших руководителей биржи и Alameda, ранее признавшие себя виновными, сотрудничают с государственными обвинителями.
- Интересы Бэнкмана-Фрида тем временем представляет Марк Коэн из Cohen & Gresser. Сторона защиты утверждает, что у обвинения нет достаточных доказательств по делу.
Контекст
- FTX — криптовалютная биржа на Багамах, основанная в 2019 году. Она насчитывала более 1 млн пользователей и была третьей по величине в мире.
- В ноябре 2022 года издание CoinDesk опубликовало расследование, в котором сообщалось о неплатежеспособности компании. В материале говорилось, что большая часть из $14,6 млрд активов Alameda Research, дочернего фонда криптовалютной торговли FTX, — токены FTT, которые выпускает сама биржа. Эти средства фонд использовал в качестве залога для своих кредитов.
- 8 ноября Binance объявила о намерениях купить FTX. Однако по итогам комплексной оценки компании Чанпэн Чжао отказался от сделки. Эта новость болезненно отразилась не только на клиентах FTX, но и на всех криптоинвесторах, приведя к еще большему падению биткоина — криптовалюта впервые за 2 года опустилась ниже $16 тыс.
- Глава FTX Сэмюэль Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам, что его компании может потребоваться до $8 млрд для спасения бизнеса и средств клиентов. После отказа Binance он обращался за помощью к американской криптобирже Kraken, основателю блокчейна Tron и одному из руководителей биржи Huobi, но так и не достиг положительных результатов. В интервью New York Times Бэнкман-Фрид выражал сожаление о случившемся и согласился, что упустил признаки возникновения проблем у компании.
- С ноября 2023 года FTX начала процедуру реструктуризации. Под управлением Джона Джея Рэя III FTX удалось консолидировать активы и возобновить прием заявок на компенсацию от пострадавших. Он сообщил, что рассматривает возможность перезапуска в будущем с целью возместить потери кредиторов и клиентов. Задолженность биржи перед кредиторами составляет около $11,6 млрд.
Что говорят
- «Я думаю, что доводы правительства выглядят чрезвычайно убедительными», — заявила Сара Пол, бывший помощник прокурора США и партнер юридической фирмы Evershed Sutherland. — «У них есть несколько свидетелей, которые очень тесно сотрудничали с Бэнкманом-Фридом и которые собираются сказать, что совершили преступление вместе с ним».
- В Financial Times считают, что представители Бэнкмана-Фрида могут выбрать стратегию, согласно которой будут перекладывать вину на других менеджеров, связанных с компаний, и дискредитировать свидетелей.
- Также некоторые эксперты предполагают, что Бэнкман-Фрид может признать вину прямо перед слушаниями.
Фото обложки: Justin Lane / EPA / TASS