Самую разыскиваемую женщину Великобритании, которая отмыла £1 млрд, поймали во время прогулки с собаками. Как мошенники наживаются на государстве

Что произошло

В Испании арестовали самую разыскиваемую женщину Великобритании Сару Паницке, которая находилась в бегах около 10 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

• Паницке внесли в список самых разыскиваемых преступников Великобритании после того, как она сбежала во время судебного разбирательства по делу об отмывании £1 млрд в 2013 году. Ее заочно приговорили к 8 годам тюремного заключения.
• В Испании женщину арестовали в городе Таррагона во время прогулки с собаками. Сейчас она находится в тюрьме недалеко от Мадрида.
• В Гражданской гвардии Испании отметили, что Паницке уже пытались арестовать в 2015 году, однако ей удалось «замаскироваться и скрыться». 
• Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) отметило, что намерено вернуть женщину обратно в Соединенное Королевство.
• «Это должно послужить предупреждением для других людей из нашего списка самых разыскиваемых преступников — мы не успокоимся, пока вас не схватят, сколько бы времени это ни заняло», — заявил представитель организации Том Даудалл.

История вопроса

• Сара Паницке состояла в преступной группировке из 18 человек и занималась покупкой мобильных телефонов за границей и их незаконной перепродажей в Великобритании. Банда не уплачивала НДС и использовала офшорные банковские счета для реализации мошеннических схем. В результате группировке удалось отмыть около £1 млрд.
• После бегства из Великобритании женщина обосновалась в испанской деревне с двумя своими собаками.
• До сегодняшнего дня Паницке оставалась единственным членом группировки, которого не поймала полиция. СМИ отмечают, что теперь женщине грозит 17 лет лишения свободы.

Досье

• Сара Паницке родилась в британской деревне Фулфорд недалеко от Йорка. В объявлениях о розыске ее описывают как женщину «ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с прямыми волосами мышиного цвета, голубыми глазами и йоркширским акцентом».

• По данным СМИ, Паницке успешно сдала 10 выпускных экзаменов в школе и получила аттестат о среднем образовании GCSE. Она также смогла поступить в Манчестерский столичный университет, где изучала испанский язык. Позднее девушка получила степень магистра по специальности «управление бизнесом» в Барселоне.
• Известно, что отец Паницке был застройщиком и страховым брокером. Его посадили в тюрьму на 4 года за мошеннические схемы с продажей муниципального жилья.
• После бегства Паницке из Великобритании ее отец заявил, что шокирован произошедшим. 

Прецедент

В основном злоумышленники воруют деньги прямо из кармана правительства, используя пробелы в системах безопасности или неудачно реализованные госпрограммы.

• В 2021 году в США мошенники украли около $100 млрд из средств, выделенных американскими властями на поддержку населения и бизнеса в период пандемии COVID-19. ​​​По оценкам Секретной службы США по выявлению преступлений в экономической сфере, объем похищенных средств составил примерно 3% от $3,4 трлн, направленных правительством. При этом большая часть украденных денег приходилась на выплаты по безработице.
• В прошлом году в Китае двое мошенников с помощью дипфейков обманули систему распознавания лиц налоговой службы и провернули аферу на $76,2 млн. Преступники покупали на черном рынке фотографии людей и их персональные данные, а затем обрабатывали их в дипфейк-приложениях. Эта схема позволила мужчинам создавать от лица других людей компании-пустышки и выдавать своим клиентам поддельные налоговые накладные.
• В Великобритании двоих мужчин — россиянина Артема Терзяна и литовца Дэйвиса Грощатского — осудили за отмывание £70 млн, из которых £10 млн они получили в результате мошенничества с программой господдержки малого бизнеса во время пандемии COVID-19. Они подавали заявки на получение денежных средств от фейковых компаний, а затем переводили их за границу. Это самое крупное мошенничество с момента запуска программы в 2020 году, заявила британская полиция. К декабрю 2021 года правоохранительным органам удалось вернуть только £17 млн.
• В 2022 году в Италии мошенникам удалось украсть €4,4 млрд, которые правительство страны выделило в виде строительных субсидий на ремонт частных домов для повышения их энергоэффективности и экологичности. Среди «бенефициаров» оказались мошенники, которые вложили полученные средства в криптовалюту, золото и другие активы. Министр экономики и финансов страны Даниэле Франко охарактеризовал произошедшее как «одну из крупнейших афер в истории Итальянской Республики».

Фото: NCU / Guardia Civil