Администратор крупнейшего в мире нелегального рынка краденых кредитных карт и идентификационных данных Joker’s Stash закрыл свой маркетплейс после того, как заработал, по самым скромным оценкам, более $1 млрд в криптовалюте, согласно исследованиям аналитической фирмы Elliptic, которыми она поделилась с Reuters.
- Издание пишет, что торговая площадка, где на биткоин и другую цифровую валюту можно было обменять краденое имущество и информацию, оказалась редким примером того, как подобный ресурс отходит от дел по собственному решению (а не из-за действий правоохранительных органов).
- 15 января 2021 года пользователь и владелец JokerStash (под именем которого могут скрываться один или несколько человек) опубликовал сообщение, которое гласило, что маркетплейс навсегда закроется 15 февраля. Но отключение произошло 3 февраля, согласно информации Elliptic.
- В своем сообщении JokerStash заявил, что ему «пора на заслуженный отдых» и прикрепил к сообщению картину польского художника Яна Матейко «Станчик» 1862 года, на которой изображен придворный шут, одиноко сидящий в спальне, в то время как в соседней комнате идет бал.
Контекст
- Joker's Stash начал работать в 2014 году, а его анонимный основатель публиковал сообщения как на русском, так и на английском языках, сообщает Elliptic. Сайт был доступен в обычном интернете и в даркнете.
- В декабре 2020 года Интерпол и ФБР арестовали доменные имена, используемые сайтом, но он продолжал работать через даркнет.
Закрывшиеся крупные даркнет-магазины
- В 2013 году в Сан-Франциско арестовали владельца даркнет-площадки Silk Road Уильяма Росса Ульбрихта. Сайт открыли в 2011 году, основным товаром на нем были наркотики. Во время расследования американские правоохранительные органы изъяли из оборота примерно 174 тыс. биткоинов. В момент закрытия через сайт уже были совершены покупки на общую сумму в $1,2 млрд. В 2015 году владельца площадки осудили за незаконный оборот наркотиков, сговор с целью отмывания денег и взлом компьютерных систем на два пожизненных срока, а также еще на 20, 15 и 5 лет тюремного заключения по отдельным эпизодам.
- В июле 2017 года правоохранительные органы США и Канады арестовали серверы маркетплейса AlphaBay. На сайте было размещено более 300 тыс. объявлений о продаже наркотиков, оружия, поддельных документов, украденных кредитных карт. Позже в Таиланде задержали владельца площадки — 26-летнего Александра Каза, через неделю после задержания он совершил самоубийство.
- В мае 2019 года в Германии правоохранители закрыли нелегальную торговую площадку Wall Street Market. Согласно данным следователей, на площадке числилось более 1 млн учетных записей, количество торговцев составляло почти 5,5 тыс. человек, а в продаже находилось свыше 63 тыс. наименований товаров. В апреле власти страны арестовали трех предполагаемых администраторов платформы.
- В декабре 2020 года таможня Финляндии закрыла единственную нелегальную площадку по продаже наркотиков на финском языке — Sipulimarket. Операцию проводили совместно с правоохранительными органами Польши и при поддержке Европола и Евроюста. О точном количестве реализованных наркотических и других запрещенных товаров, а также о сумме конфискованных биткоинов не сообщается.
- В 2017 году закрылся крупнейший русскоязычный рынок наркотиков в даркнете RAMP — Russian Аnonymous Marketplace. На момент прекращения работы RAMP посещали ежедневно 14 тыс. активных покупателей и продавцов. Число зарегистрированных пользователей достигло 295 тыс. Причиной закрытия стал конфликт с Hydra Onion, еще одной крупной русскоязычной наркобиржей, владельцы которой смогли обвалить RAMP DDOS-атаками, а также переманить несколько крупнейших продавцов.
- 12 января 2021 года стало известно, что прокуратура Германии закрыла крупнейшую в мире незаконную торговую площадку даркнета DarkMarket. В прокуратуре Кобленца отметили, что площадка была одной из самых крупных в мире. Сайт насчитывал почти 500 млн пользователей и более 2,4 тыс. продавцов.
Сколько зарабатывает даркнет
В 2020 году общий объем платежей с использованием криптовалюты в даркнете составил $1,7 млрд. В первую пятерку по обороту средств вошли:
- Россия — $288 млн;
- США — $179 млн;
- Украина — $98 млн;
- Китай — $87 млн;
- Вьетнам — $56 млн.