Опубликовано «Досье Пандоры» об офшорах глав государств и бизнесменов. Кто попал в список

Что произошло

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал новое офшорное досье Pandora Papers, которое раскрывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани.

• В основу досье легли внутренние документы 14 фирм, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, которые хотят сохранить свою финансовую деятельность в тайне.
• Всего в руки ICIJ попало 12 млн документов, большая часть которых относится к периоду с 1996 по 2020 год.
• Данные были переданы медиапартнерам организации, среди которых Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. В расследовании участвовали более 600 журналистов из 117 стран, оно длилось около 2 лет.

Досье

Документы содержат сведения о владельцах почти 30 тыс. офшорных компаний из разных стран. Среди них 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также более 300 чиновников.

• Владимир Зеленский, если верить досье, еще до вступления в должность президента Украины владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. За месяц до победы на выборах он якобы продал ее своему деловому партнеру Сергею Шефиру, который сейчас занимает пост помощника президента Украины. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил эти активы и после того, как стал сотрудником администрации Зеленского.
• Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, согласно материалам расследования, перевел $22 млн на счета офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не были упомянуты в декларациях Бабиша.
• Президент Кении Ухуру Кеньятта и шесть членов его семьи, согласно досье, связаны с 11 фирмами, их активы оцениваются в $30 млн.
• Король Иордании Абдалла II, по данным ICIJ, тайно скупил недвижимость на $100 млн в США и Великобритании. Королевские юристы утверждают, что все покупки были сделаны на личные сбережения. Оформление через офшоры они называют обычной практикой в среде публичных персон, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.
• Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно документам, приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании. Среди них офисное здание за £33 млн в самом дорогом лондонском районе Мэйфэр. Оно было куплено компанией Mallnick Holdings, которая принадлежала семье президента с 2009 года. Через месяц право собственности переоформили на Гейдара.
• В досье попали данные и о россиянах. В частности, как сообщает ICIJ, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. А семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, согласно данным расследования, спрятала в офшорах имущество на 22 млрд рублей, в том числе суперъяхту и виллу в Испании.
• В ICIJ заявили, что в ближайшее время список имен может пополниться.

Все зависит от того, что мы обнаружим. У нас ушло 2 года на то, чтобы обнаружить этих 35 глав государств, и, вероятно, мы найдем что-то еще.

представитель ICIJ

Реакция

• Власти Панамы еще до публикации досье выразили обеспокоенность по поводу нового расследования ICIJ. Юридическая фирма Benesch, Fridlander, Coplan & Aronoff Llp., представляющая интересы государства, направила консорциуму письмо, в котором говорится, что власти Панамы уважают свободу слова, но будут бороться, чтобы имидж страны не пострадал от «клеветнических» публикаций в СМИ, как это произошло в ситуации с «Панамским досье».
• Упомянутые в досье офшорные сервисные компании Alcogal и Asiaciti Trust заявили, что действуют в рамках закона.

Alcogal следует законам, установленным там, где она работает, и политика Alcogal всегда заключалась в полном сотрудничестве с компетентными органами. Alcogal отказывается и, при необходимости, прекращает действовать в интересах клиентов, подозреваемых в причастности к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности.

из заявления компании Alcogal

• Премьер Пакистана Имран Хан написал в Twitter, что приветствует публикацию документов, разоблачающих богатство элит, полученное нечестным путем, накопленное в результате уклонения от уплаты налогов и коррупции. Он пообещал, что власти проверят граждан страны, упомянутых в досье, и призвал международное сообщество внимательно отнестись к этой проблеме.

Контекст

ICIJ — независимый международный консорциум журналистов-расследователей, созданный в 1997 году. Изначально он был одним из проектов американской некоммерческой организации Center for Public Integrity («Центр за честность в обществе»). В 2017 году ICIJ стал самостоятельной организацией.

• Одним из самых громких проектов, над которым работал ICIJ, стало «Панамское досье». В 2016 году анонимный источник передал журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung внутренние документы офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые, как утверждали журналисты, свидетельствовали о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к незаконным схемам. Издание передало документы ICIJ, чтобы организовать совместное расследование с представителями СМИ со всего мира.
• В документах были упомянуты активы бывшего президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяна, премьер-министра Исландии Давида Гюннлейгссона Сигмюндюра и других высокопоставленных лиц из нескольких десятков стран.
• ICIJ также участвовала в публикации «Райских документов», ставших продолжением «Панамского досье».