В Казахстане ограничат до 1 года срок действия банковских карт для нерезидентов

Соответствующее постановление приняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Как сообщается на странице Агентства, меры необходимы для снижения рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банки должны будут согласно особым требованиям автоматически выявлять операции, имеющие признаки легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

• Среди прочего установлены ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов Казахстана — 12 месяцев. Также сокращено количество платежных карт на одного клиента. Мера, касающаяся банковских карт, не распространяется на предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
• С 1 января 2025 года Казахстан приостановил оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам через свои посольства. ИИН нужен для оформления карты, счета и других финансовых операций. Сейчас ИИН можно получить лично при посещении Центра обслуживания населения в Казахстане.
• Посредники, которые дистанционно заводили карточки для россиян, пока предоставляют услугу только обладателям ИИН.