С 2021 года ряд денежных операций россиян попадет под надзор финансовой разведки

Контроль затронет почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи суммой от 100 тыс. рублей и ставки в азартных играх более 600 тыс. рублей.

• Также мониторинг коснется операций по договорам лизинга, любых операций с наличными средствами более 600 тыс. рублей.
• На контроле будут и сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.