Московские новости
  • Лента
  • Колумнисты
  • Мир в огне
  • Москва
  • Капитал
  • Правила игры
  • Киберпанк
  • Культурный код
  • Кино
  • Telegram
  • Дзен
  • VK
  • Контакты
  • Лента
  • Мир в огне
  • Москва
  • Капитал
  • Правила игры
  • Киберпанк
  • Культурный код
  • Кино

© Сетевое издание «Московские новости»

Свидетельство о регистрации СМИ сетевого издания «Московские новости» выдано федеральной сл ужбой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 30.10.2014 года номер ЭЛ № ФС 77 — 59721.

Редакция «Московские новости»18+

  • Лента
  • Колумнисты
  • Мир в огне
  • Москва
  • Капитал
  • Правила игры
  • Киберпанк
  • Культурный код
  • Кино

Мы используем файлы cookie, чтобы все работало нормально. Мы верим, что даже в эру побеждающего киберпанка есть место для бережного подхода к данным и конфиденциальности пользователей. Подробности — в нашей Политике конфиденциальности.

pr@mn.ru

Капитал
18 мая 2023

Росфинмониторинг планирует обязать банки указывать номер паспорта получателя перевода

Росфинмониторинг представил новый вариант поправок к антиотмывочному закону. С 1 января 2026 года планируется обязать банки проводить переводы с указанием данных о получателе средств.

  • Речь идет об инициалах и фамилии, а также серии и номере паспорта или ИНН.
  • Для переводов по СБП не понадобится указание данных паспорта, ИНН и номера банковского счета.
  • Сейчас при переводах необходимо указывать только данные об отправителе (в том числе адрес, ФИО, номер счета, ИНН).
  • Также размер переводов без открытия счета в банке предлагается ограничить суммой 100 тыс. рублей или ее эквивалентом в иностранной валюте.
  • По мнению экспертов, часть транзакций может переместиться из карточных операций в переводы через СБП. Расходы на настройку систем проверки данных получателя вырастут, может увеличиться и время на осуществление перевода.
Копировать ссылкуСкопировано