Организаторов инвестиционных Telegram-каналов задержали по делу о манипулировании рынком

ФСБ вместе со следственными органами и МВД пресекли работу организаторов трех Telegram-каналов об инвестициях. В спецслужбе сообщили, что ресурсы были связаны с системным манипулированием на российском фондовом рынке.

• СК возбудил уголовное дело по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК). Фигурантами стали трое россиян. По версии следствия, они администрировали каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Эти площадки публиковали инвестиционные рекомендации и суммарно собрали аудиторию около 300 тыс. подписчиков.
• Следствие считает, что в 2023–2024 годах обвиняемые влияли на стоимость акций. Они сначала формировали нужную цену, а затем совершали сделки в обратном направлении. Параллельно в своих каналах они призывали подписчиков покупать или продавать активы, что заметно влияло на котировки.
• По данным ФСБ, фигуранты провели более 55 тыс. незаконных операций с бумагами 19 крупных компаний. В результате они получили доход в особо крупном размере. Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и технику, связанные с делом. Также были обнаружены часы и аксессуары общей стоимостью свыше 3 млн рублей, а также телефоны, банковские карты и сим-карты.
• Закон относит к особо крупному ущербу суммы от 15 млн рублей. По этой статье может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн.

Банк России значительно усилил контроль за торгами. Сейчас используются сложные алгоритмы, которые почти в реальном времени анализируют данные биржи и внебиржевого рынка. Одновременно отслеживаются и онлайн-площадки с финансовыми советами. Если система фиксирует, что автор рекомендаций сам торгует в противоположную сторону и зарабатывает на созданном им тренде, это рассматривается как подозрительный сигнал. При этом такие случаи проверяются комплексно и не ограничиваются разовыми проверками.

Ранее в Центробанке уже обращали внимание на проблему финансовых инфлюенсеров. Представители регулятора отмечали, что некоторые из них распространяют недостоверную информацию, искусственно разгоняют цену активов, а затем продают их по завышенной стоимости. В ЦБ также предлагали создать реестр таких инфлюенсеров, установить требования к их квалификации и ввести ответственность за публикуемые рекомендации.