Центробанк РФ уточнил планы по контролю за переводами физлиц

Мера не предполагает тотальный контроль за финансовыми операциями, отметили в ЦБ.

• Цель регулятора — выявить ситуации, связанные «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка».
• Нововведение не затронет малый бизнес. Также Центробанк не собирается вводить новую отчетность для банков по операциям физлиц.
• В отдельных случаях ЦБ может запросить обезличенные реестры подозрительных переводов физлиц.
• Как ранее сообщал РБК, в 2022 году Центробанк начнет запрашивать у банков сведения по всем денежным переводам между физическими лицами.