Пошли на банк

В скандальном деле о крышевании подмосковными прокурорами нелегальных игровых клубов появляются новые персонажи. Вчера прошли обыски в офисах Гринфилдбанка. Как сказали «МН» в Следственном комитете РФ, в операционных кассах банка помощники предполагаемого организатора подпольных казино Ивана Назарова — Алла Гусева и Марат Мамыев меняли на доллары часть денег, вырученных от нелегального бизнеса. Следствие считает, что доллары шли на взятки подмосковным прокурорам, покровительствующим Назарову.

«Обыски прошли в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах в Москве на основании решений Басманного районного суда. Был изъят ряд документов, имеющих значение для уголовного дела», — сообщил «МН» представитель СКР Владимир Маркин.

Он отметил, что валютные операции банк проводил с грубым нарушением федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». При обмене суммы выше 15 тыс. руб. банк обязан проверять паспорта клиентов. Следователи полагают, что этого не происходило, что может послужить поводом для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. «Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России», — сказал Маркин.

Знало ли руководство банка об этих нарушениях, неясно. Получить вчера комментарий в самом Гринфилдбанке «МН» не удалось. По единственному указанному на официальном сайте номеру телефона московского офиса никто не отвечал, а пресс-секретарь банка, узнав, что ему звонят журналисты, тут же бросил трубку и затем на звонки не отвечал.

Как уже писали «МН», о расследовании «игорного дела» стало известно в феврале прошлого года. ФСБ выявила в 15 городах Подмосковья сеть нелегальных казино. В организации сети подпольных клубов обвинили Ивана Назарова. По данным следствия, нелегальный бизнес приносил доход 5–10 млн долл. в месяц, а сам Назаров пользовался покровительством первого зампрокурора Московской области Александра Игнатенко и его подчиненных.

Впоследствии фигурантами дела стали сотрудники прокуратуры и МВД. Некоторые из них были арестованы. За решеткой оказались, в частности, бывший начальник управления облпрокуратуры Дмитрий Урумов (позже ему изменили меру пресечения на домашний арест), экс-прокуроры Ногинского, Одинцовского и Серпуховского районов — Владимир Глебов, Роман Нищеменко, Олег Базылян. Позже арестовали оперативников УБЭП областной полиции Сергея Ермакова и Дмитрия Акулинина, начальника отдела управления «К» МВД РФ Фарита Темиргалиева, его заместителя Михаила Куликова и замначальника УБЭП по Пушкинскому району Николая Пышкина. Одним из последних задержанных стал бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Олег Судаков.

Летом прошлого года Назаров вышел на свободу. Согласно окончательной редакции обвинения, ему инкриминируется «незаконное предпринимательство». Вместе с ним тогда на свободу отпустили Гусеву и Мамыева.

Александр Игнатенко и прокурор Клинского района Эдуард Каплун сбежали из России и были арестованы заочно. 1 января польские полицейские задержали беглого Игнатенко на горнолыжном курорте Закопане, где он появился, чтобы встретиться с женой и сыном. 8 февраля суд в польском городе Новы-Сонч разрешил выдать России беглого зампрокурора. Решение суда уже обжаловано защитой Игнатенко, и теперь судьбу прокурора будет решать суд в Кракове.