Сотрудники МВД выявили группировку, которая незаконно вывела в теневой сектор экономики более 2,5 млрд руб. на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.
«Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов», — говорится в сообщении.
Подозреваемые вели деятельность на Ставрополье и в Ростовской области, уточнило ведомство.